Política KYC

Para abrir uma conta e usar os serviços do Site, você deve fornecer seu endereço de e-mail, escolher uma senha e preencher as informações necessárias para concluir o registro, fornecendo-nos as informações pessoais, incluindo seu nome, data de nascimento e número de telefone.

Seguimos as regras dos procedimentos KYC ("Conheça o Seu Cliente"). O seu nome na Sua Conta deve corresponder ao seu nome e identidade verdadeiros e legais. Para verificar sua identidade, a Empresa reserva-se o direito de solicitar a qualquer momento prova de identidade satisfatória (incluindo, mas não se limitando a, cópias de um passaporte válido / carteira de identidade e/ou quaisquer cartões de pagamento utilizados). Se você não fornecer as informações e documentos solicitados, teremos o direito de suspender a atividade da sua conta até a prestação das informações solicitadas e/ou encerrar sua conta. A Empresa reserva-se o direito de analisar os documentos dentro de 30 (trinta) dias corridos.

Você certifica e concorda desde já que forneceu informações precisas, completas e verdadeiras sobre si mesmo no registro e manterá a precisão dessas informações, atualizando-as prontamente se houver alguma alteração. O não cumprimento pode resultar no encerramento da conta, limitações da conta ou anulação de transações (bónus, ganhos).

Você deve abrir apenas uma única conta no Site. Em todos os casos, será permitida apenas uma conta por cliente, por endereço, por computador compartilhado e por endereço IP compartilhado. Qualquer outra conta que você abrir no Site será considerada como conta duplicada. Você deve informar a Empresa que deseja criar uma conta duplicada devido à perda de acesso da conta original ou qualquer outro motivo importante e receber uma permissão da Empresa antes da criação da conta duplicada. Em quaisquer outros casos, todas as contas duplicadas podem ser imediatamente encerradas pela Empresa e:

• todas as transações feitas a partir da conta duplicada serão consideradas nulas e sem efeito;
• quaisquer retornos, ganhos ou bónus que você tenha obtido ou acumulado durante o uso da conta duplicada serão perdidos e um reembolso pode ser reclamado por nós. Quaisquer fundos retirados da conta duplicada deverão ser devolvidos a nós mediante solicitação;
• a Empresa não compensará quaisquer fundos dos saldos de bónus e dinheiro real da conta duplicada. A Empresa reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de reclamar a devolução de quaisquer fundos perdidos que foram usados para apostas efetuadas via conta duplicada;
• a Empresa não aceitará quaisquer pedidos de devolução de fundos que tenham sido perdidos ou depositados inicialmente na conta duplicada, desde que a conta duplicada tenha sido criada com a intenção de receber bónus e outras ofertas promocionais da Empresa, bem como se um número de contas duplicadas foi criado com o propósito de receber um retorno dos primeiros depósitos feitos em contas duplicadas previamente criadas, o que é considerado um abuso. Se a Empresa, a seu exclusivo critério, entender que as contas duplicadas foram criadas apenas com o propósito de fraude e/ou abuso do presente, os fundos depositados nesta conta duplicada não serão devolvidos ao jogador.

Requisitos do Processo KYC

Quando um usuário faz um total agregado de depósitos ao longo da vida excedendo 2000 Euros (ou seu equivalente em outra moeda) ou solicita uma retirada de qualquer valor dentro da plataforma spinch.com, é obrigatório para ele realizar um processo KYC completo.

Durante este processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e depois fazer upload de:

1) Uma cópia de um Documento de Identificação com Foto Emitido pelo Governo (em alguns casos frente e verso dependendo do documento)

2) Uma selfie dele mesmo segurando o documento de identificação

3) Um extrato bancário/Conta de Serviço Público

Uma vez carregados, o usuário obterá um status "Aprovado Temporariamente" e os documentos estarão agora do nosso lado, e a "Equipe KYC" terá 24 horas para analisá-los e enviar um e-mail ao usuário sobre o resultado:

• Aprovação
• Rejeição
• Mais informações necessárias – Nenhuma alteração no Status

Quando o usuário está com o status "Aprovado Temporariamente", então:

• Ele pode usar a plataforma normalmente
• Ele não pode depositar mais de 500 Euros no total agregado
• Ele não pode completar nenhuma retirada.

Diretriz para o Processo KYC

1) Prova de Identificação

a. Assinatura está presente

b. O país não é um País Restrito

c. Nome Completo corresponde ao nome do usuário

d. O documento não expira nos próximos 3 meses

e. O proprietário tem mais de 18 anos de idade

2) Prova de Residência

a. Extrato Bancário ou Conta de Serviço Público

b. O país não é um País Restrito

c. Nome Completo corresponde ao nome do usuário e é o mesmo que na prova de identificação.

d. Data de Emissão: Nos últimos 3 meses

3) Selfie com o Documento de Identificação

a. O titular é o mesmo do documento de identificação acima

b. O documento de identificação é o mesmo em "1". Certifique-se de que a foto/número do documento é o mesmo

Notas sobre o Processo KYC

1) Quando o processo KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado no sistema. O número do ticket juntamente com uma explicação é comunicado de volta ao usuário.

2) Uma vez que todos os documentos adequados estejam em nossa posse, a conta é aprovada.

Outras medidas de AML

1) Se um usuário não passou no KYC completo, ele não pode fazer depósitos adicionais ou retiradas de qualquer valor.

2) Se um usuário passou no processo KYC com sucesso, então:

a. Há um limite de depósito por transação conforme os Termos e Condições

b. Antes de qualquer retirada, há uma verificação algorítmica e manual detalhada sobre a atividade e o saldo do usuário para ver se o valor retirado é resultado de uma atividade adequada na plataforma.

3) Em nenhuma circunstância um usuário pode transferir fundos diretamente para outro usuário.